Index / Företag / Bahamas filer läckor utsätter politikernas offshore länkar

Share This Post

Företag

Bahamas filer läckor utsätter politikernas offshore länkar

Frigörande av 1.3M filer avslöjar affärer av inrikesministern Amber Rudd och tidigare EU-kommissionären Neelie Kroes Nassau, huvudstaden i Bahamas. Foto: Vincenzo Grande / Getty Images / EyeEm I den digitala tidsåldern, offshore hemligheter är svåra

Advertisement

Frigörande av 1.3M filer avslöjar affärer av inrikesministern Amber Rudd och tidigare EU-kommissionären Neelie Kroes

Bahamas filer läckor utsätter politikernas offshore länkar

Nassau, huvudstaden i Bahamas.
Foto: Vincenzo Grande / Getty Images / EyeEm

I den digitala tidsåldern, offshore hemligheter är svåra att hålla. I sina senaste avslöjandena, är Guardian publicerar undersökningar baserade på läckaget av 1.3M interna filer från företagets register över Bahamas, en av världens mest ökända skatteparadis.

Data har avslöjat detaljer om ekonomiska intressen politiker, entreprenörer, finansiärer - och bedragare.

Fem månader efter utgivningen av Panama Papers, den nya cache av information från en värld av skatteparadis innehåller namnen på styrelseledamöter och vissa aktieägare på nästan 176 tusen skalbolag, truster och stiftelser.

Det togs emot av den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung, och delas med allmänheten i en Bahamas läcker databas, byggd av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) i Washington och även lanseras på onsdag.

Bland de avslöjanden är offshore affärer av inrikesministern, Amber Rudd, tillsammans med sin medverkan i en fond där en kollega chef fängslades för att göra vilseledande uppgifter till investerare.

Den tidigare EU: s konkurrenskommissionär Neelie Kroes har tvingats erkänna att hon brutit mot EU-kommissionen uppförandekod genom att underlåta att deklarera sin styrelse av ett offshore-bolag medan hon aktivt polismultinationella företag.

Uppgifterna innehåller även spår kvar av Cem Kinay (tyska), en fastighetsutvecklare efterlyst av Interpol för bestickning, och anklagades för att göra en eventuellt korrupt betalning till Michael Misick, fd premiärminister i Turks- och Caicosöarna, ett brittiskt utländskt territorium.

Som tidigare rapporter har visat, och de senaste läck bekräftar använde David Cameron far Bahamas som en bas från vilken hans Blairmore investeringsfond undvikas skatt för tre årtionden.

Det var också offshore adressen för en mongolisk Gold företag vars direktörer ingår Sukhbaatar Batbold, en entreprenör som skulle gå vidare till att bli Mongoliet premiärminister.

Det finns många juridiska skäl att välja en Bahamas brevlåda, främst bland dem avsaknaden av skatt på företagsvinster, realisationsvinster, inkomst och arv.

Ett annat skäl är anonymitet. Bahamas påstår sig vara en transparent jurisdiktion med ett offentligt register över företag, men informationen delas från placera av regeringen i Nassau är begränsad.

Företags registret är tänkt att innehålla namn och adresser till alla styrelseledamöter och ledande befattningshavare och kan i teorin läsas online, men det finns inget krav på att registrera ägare i ett bolag med myndigheterna. Till skillnad från Caymanöarna och Jersey, har Bahamas inte svarat på tryck från allmänheten att införa regerings höll register över verkliga huvudmän.

Bahamas registrets webbplats är ofta otillgänglig och den information den innehåller är ojämn. Neelie Kroes, till exempel, inte visas i online posten för företaget som hon var en regissör. Fullständig information kan ofta endast erhållas via telefon eller fax eller ett besök i person.

Viktigt är det inte möjligt att söka efter namnen på enskilda styrelseledamöter, utan endast genom företagsnamn, vilket kan göra förseelser svårt att spåra.

Bahamas har bilaterala informationsdelning avtal med 32 länder, däribland Storbritannien, Tyskland, Frankrike och USA, men har genomfört några nya erbjudanden sedan 2013. Många av dessa avtal är av begränsad användning eftersom de är med andra skatteparadis, såsom Guernsey och Malta, eller med små ekonomier såsom Grönland.

Även med ett bilateralt avtal, kan utredarna inte be Bahamas för alla de uppgifter som den kan ha på en individ. De måste först ha namnet på sin bank eller offshore-bolag.

"Vi tror denna typ av grundläggande information, namn på personer som är knutna till vad företag, är något som borde vara öppet tillgängliga - precis som den förre premiärministern David Cameron själv en gång anges" den ICIJ direktör, Gerard Ryle, sade. "Vi offentliggör denna information som en offentlig tjänst."

Med $ 223bn (£ 172bn) instoppat i den lilla karibiska landets banker, 26 gånger landets BNP, den tidigare brittiska kolonin ses alltmer som klamrar sig fast vid sekretess som har gjort det möjligt att dra sådana pengar. Representanter från Bahamas har turnerat konferenskretsen.

Offshore tjänsteleverantörer kommer att samlas i Panama City nästa vecka för en conferenceabout marknadsföra sina tjänster till latinamerikanska kunder. Bland de banker och advokatbyråer som sponsrar evenemanget, en av logotyperna på PR-webbplats sticker ut: den officiella sigill av Samväldet Bahamas.

"Vad tror du att de är där för att driva stränder?" Frågade Mark Morris, en rådgivare till Europaparlamentet och Skatte Justice Network. "De går runt om i världen säger" ta med obeskattade pengar till oss ". Folk skickar pengar till Nassau av de miljarder, eftersom de vet att det är säkert. Även jämfört med Schweiz, är Bahamas nu nummer ett skatteparadis. "

Svara på frågor om sitt rekord av samarbete i kampen mot skatteflykt och penningtvätt, sade Bahamas finansiella tjänster departement det begicks insyn.

"Bahamas tolererar inte" smutsiga pengar "," den sade. "Bahamas har en lång historia av att uppfylla sina internationella förpliktelser, inklusive samarbeta med internationella myndigheter med avseende på lagligt genomfört undersökningar och / eller initiativ för återvinning av tillgångar när emot genom rätt kanaler."

Share This Post