Index / Företag / Familjer amerikaner dödades av mexikanska karteller stämma HSBC för att tvätta miljarder

Share This Post

Företag

Familjer amerikaner dödades av mexikanska karteller stämma HSBC för att tvätta miljarder

Fyra familjer stämma den brittiska bankjätten för att ha låta gäng att tvätta miljarder, vilket ger "systematiskt materiellt stöd till de karteller" Processen beskriver drogkarteller verksamhet som "terroristhandlingar" i ett försök at

Advertisement

Fyra familjer stämma den brittiska bankjätten för att ha låta gäng att tvätta miljarder, vilket ger "systematiskt materiellt stöd till de karteller"

Familjer amerikaner dödades av mexikanska karteller stämma HSBC för att tvätta miljarder

Processen beskriver drogkarteller verksamhet som "terroristhandlingar" i ett försök att hävda att HSBC är ansvarig enligt den amerikanska anti-Terrorism Act.
Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Fyra familjer amerikaner dödades av mexikanska drogkarteller stämmer brittiska bankjätten HSBC för att ha bidragit till deras död genom att låta gäng att tvätta miljarder dollar.

Det är en ny bakslag för banken, vars verksamhet i Mexiko har varit föremål för granskning av amerikanska myndigheter i flera år. Banken behandlas åtminstone $ 881 i kontanter för Mexikos Sinaloa kartellen, anses vara den mest kraftfulla drogen gäng i världen, enligt amerikanska myndigheter.

Dräkten hävdar att HSBC "medvetet tillhandahålls kontinuerligt och systematiskt materiellt stöd till de karteller och deras terrordåd genom att tvätta miljarder dollar för dem. Som en närbelägen följd av HSBC: s materiellt stöd till de mexikanska drogkarteller, många liv, inklusive de av kärandeparterna, har förstörts ".

Det lämnades in på tisdag i en federal domstol i Texas gränsstaden Brownsville. Rob Sherman, en HSBC talesman, sade i ett uttalande att banken har för avsikt att "kraftfullt" försvara sig mot de krav och är "engagemang för att bekämpa ekonomisk brottslighet och [har] vidtagit strikta åtgärder för att hjälpa till att hålla dåliga skådespelare ur den globala finanssystemet ".

År 2012 beskrev en amerikanska senaten rapport banken som har en "pervasively förorenad" kultur som såg det låta drogkingpins, skurknationer och terrorister att flytta hundratals miljoner dollar runt det finansiella systemet. Amerikanska åklagare sade att insättningar på mexikanska grenarna var så ofta att narkotikahandlare använde lådor som var utformade för att passa perfekt genom teller fönster. HSBC ursäkt, lovade att reformera sina förfaranden och betalade en $ 1,9 miljarder uppgörelse till amerikanska myndigheter.

På tisdag en domare i New York sade att han förmodligen skulle fördröja frisättningen av en reportby en federal bildskärm utsetts att undersöka graden av HSBC: s efterlevnad sedan detta avtal.

Stämningen grafiskt detaljer flera mord i händerna på några av Mexikos mest brutala karteller.

I en incident, Lesley Redelfs, ett amerikanskt konsulat anställd i den mexikanska gränsstaden Ciudad Juárez, och hennes make, Arthur, en kvarhållande officer i El Paso, Texas, var bakhåll efter att ha lämnat ett barns födelsedagsfest i Juárez. Deras SUV sprutades med kulor och Lesley Redelfs, som var fyra månader gravid, sköts två gånger i huvudet. Hennes man sköts ner när han försökte nå gränsen och deras sju månader gamla dotter fann skriker i baksätet.

Två månader senare, i maj 2010, som Rafael Morales Valencia klev utanför en kyrka efter hans bröllop, mördare invaderade gården, tvingade bröllopsfest till marken kidnappade sedan brudgummen, hans farbror och hans bror. De transporterades till en säker hus, torterade och asphyxiated av tejp virad runt deras ansikten.

"Driven av sin önskan att expandera sin verksamhet och öka intäkterna, HSBC avsikt genomföras kriminellt bristfälliga mot penningtvätt program, processer och kontroller, som syftar till att garantera att miljarder dollar skulle gå igenom sina banker oupptäckt eller orapporterade. Och det är precis vad som hände, "rättegången hävdar, hävdar att due diligence-processer vid mexikanska bankkontor var obefintlig eller tillverkas så att misstänkta personer att sätta in hundratusentals eller miljontals dollar.

Dräkten säger att penningtvätt är viktigt att kartell "välstånd eftersom" utan möjlighet att placera, lager, och integrera deras olagliga vinning i det globala finansiella nätverk, kartell förmåga att korrumpera brottsbekämpande och offentliga tjänstemän, och förvärva personal, vapen, ammunition, fordon, flygplan, kommunikationsenheter, råvaror för produktion av läkemedel, och alla andra hjälpmedel som är nödvändiga för deras verksamhet skulle avsevärt försvåras ".

Den beskriver karteller verksamhet som "terroristhandlingar" i ett försök att hävda att HSBC är ansvarig enligt den amerikanska antiterroristlagen, som gör det möjligt för överlevande för terroristhandlingar att kräva skadestånd från organisationer som tillhandahåller materiellt stöd till terrorister. HSBC och flera andra banker är föremål för en stämning från amerikanska soldater anklagar dem för att finansiera terrorister som attackerade amerikanska trupper i Irak.

Arab Bank, med huvudkontor i Jordanien, framgångsrikt stämd av amerikanska medborgare som förde anspråk enligt antiterroristlagen. Det anklagades för att underlätta Hamas attacker.

Men till skillnad från Hamas, den mexikanska grupper är inte betecknas som terroristorganisationer av det amerikanska utrikesdepartementet. En 2011 försök av en Texas kongressman att sätta de bästa karteller på listan vacklade mitt bekymmer det skulle skada USA: s relation med Mexiko och argument att grupperna inte passar definitionen av terrorism eftersom de motiveras av pengar snarare än politisk ideologi.

Share This Post